2015-06-17
【第一財經(jīng)日報】余永謙:互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢風險高于傳統(tǒng)金融
當前,在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的全面滲透之下,國內(nèi)金融的創(chuàng)新層出不窮。與此同時,互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的洗錢風險也逐步加大。今年年初,人民銀行與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合,在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風險評估體系,正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準備工作。 監(jiān)管部門何以如此重視反洗錢和恐怖融資風險?對企業(yè)而言...