您現(xiàn)在的位置： 首頁(yè) > 反洗錢 > 國(guó)內(nèi)法律法規(guī)

反洗錢

金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)〔2022〕第1號(hào)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經(jīng)2021年10月29日中國(guó)人民銀行2021年第10次行務(wù)會(huì)議審議通過(guò)和銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)審簽，現(xiàn)予發(fā)...

中國(guó)人民銀行令〔2021〕第3號(hào)　　《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)2021年4月12日中國(guó)人民銀行2021年第3次行務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自2021年8月1日起施行?！　⌒小￠L(zhǎng)易綱　　2021年4月15日金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法第一章總則　　第一條為了督促金融機(jī)...

法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引.pdf

第一章總則第一條為引導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本方法，落實(shí)《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》加強(qiáng)法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，有效預(yù)防洗錢及相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)，制...

第一條為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕21號(hào)）、《中國(guó)人民銀行工業(yè)和信息化部...

為進(jìn)一步提升義務(wù)機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告的有效性，中國(guó)人民銀行制定了《中國(guó)人民銀行關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的決定》，經(jīng)2018年7月25日中國(guó)人民銀行第4次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。中國(guó)人民銀行關(guān)于修改《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的決定為進(jìn)一...

為落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)，防范違法犯罪分子利用復(fù)雜的股權(quán)、控制權(quán)等關(guān)系掩飾、隱瞞真實(shí)身份、資金性質(zhì)或者交易目的、性質(zhì)，提高受益所有人信息透明度，規(guī)范反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu)）開(kāi)展非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別工作，現(xiàn)就義務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)行《中國(guó)人民銀行關(guān)...

為進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本方法，提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就加強(qiáng)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、加強(qiáng)客戶身份識(shí)別管理（一）客戶身份核實(shí)要求義...

第一章總則第一條為了防范和懲治恐怖活動(dòng)，加強(qiáng)反恐怖主義工作，維護(hù)國(guó)家安全、公共安全和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)憲法，制定本法。第二條國(guó)家反對(duì)一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動(dòng)組織，對(duì)任何組織、策劃、準(zhǔn)備實(shí)施、實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義，煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動(dòng)組織，為恐怖活動(dòng)提供...

中國(guó)人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行、各副省級(jí)城市中心支行；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，中國(guó)銀聯(lián)，農(nóng)信銀資金清算中心，城市商業(yè)銀行資金清算中心：為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu)）進(jìn)一步提高...