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反洗錢(qián)

2021-06-30 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——英文版（2021年）

2019-06-30 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——中文版）（2019年）

2019-06-30 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——英文版（2019年）

2003-12-09 聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》（2003）

2003-09-30 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》(2003)

2003-01-01 聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》(1999)

2002-09-28 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》（2001）

2002-03-27 聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)

2001-12-30 歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令的指令》

2001-11-15 聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)