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金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)(2022年6月)

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文章來(lái)源:反洗錢(qián)局

一、背景情況

 

作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu),金融行動(dòng)特別工作組(FATF)持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū),督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

 

金融行動(dòng)特別工作組每年召開(kāi)三次全體會(huì)議,審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后,金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說(shuō)的“黑名單”,“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說(shuō)的“灰名單”。

 

二、更新情況

 

2022年6月,金融行動(dòng)特別工作組第32屆第7次全會(huì)決定將直布羅陀納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單(“灰名單”)。同時(shí),會(huì)議認(rèn)可馬耳他在改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系方面取得顯著進(jìn)展,同意其退出“灰名單”。

 

根據(jù)上述決定,金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單,具體如下:

 

(一)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)(2個(gè))

 

朝鮮

 

伊朗

 

有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):

 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html

 

(二)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)(23個(gè))

 

阿爾巴尼亞

 

巴巴多斯  

 

布基納法索

 

柬埔寨

 

開(kāi)曼群島

 

直布羅陀

 

海地

 

牙買(mǎi)加

 

約旦

 

馬里

 

摩洛哥

 

緬甸

 

尼加拉瓜

 

巴基斯坦

 

巴拿馬

 

菲律賓

 

塞內(nèi)加爾

 

南蘇丹

 

敘利亞

 

土耳其

 

烏干達(dá)

 

阿聯(lián)酋

 

也門(mén)

 

有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):

 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html

 

三、相關(guān)要求

 

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化,依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求,及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。