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【和訊】全球五大銀行遭集體起訴 涉嫌協(xié)助恐怖組織洗錢

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2014 1112日,據(jù)紐約每日新聞報道,在伊拉克戰(zhàn)場傷亡的美軍士兵及家人,向紐約布魯克林聯(lián)邦法庭起訴五大銀行協(xié)助伊朗政府轉(zhuǎn)移資金、逃避制裁,以及資助恐怖分子攻擊在伊拉克作戰(zhàn)的美國士兵。

  受到起訴的銀行分別是巴克萊銀行、匯豐控股、渣打銀行、瑞士信貸集團和蘇格蘭皇家銀行。原告的證詞顯示,這些銀行從1987年開始就為伊朗支持的真主黨等恐怖組織和民兵團體提供洗錢工具,每年涉及金額達數(shù)十億美元。他們都清楚自己是在參與伊朗政府資助的行動,或裝作對行動目的毫不知情。證詞稱。

  2007120日,伊斯蘭極端組織正義聯(lián)盟組織偽裝成美軍士兵潛入了美國與伊拉克官員會面的地點,并引爆了炸藥,造成美軍一死四傷。事后證據(jù)顯示,這起事故是真主黨和親伊朗的武裝團體策劃執(zhí)行的。

  伊朗政府和正義聯(lián)盟的行為違反了《國際武裝沖突法》,原告代理律師加里·奧森稱,美國和伊朗當時并不處于戰(zhàn)爭或者武裝沖突狀態(tài)。

  正是這些銀行為極端組織的行動提供了便利,奧森在法庭上表示,在過去30年里,伊朗資助的恐怖組織殺害了數(shù)百名美國人,目前來看沒有收斂的意思。而這些大型金融機構(gòu),卻很樂于爭先恐后地和他們做生意。

  事實上,大型金融機構(gòu)卷入恐怖襲擊已有先例。

  2004年,巴勒斯坦的哈馬斯組織在以色列發(fā)動襲擊,近300名美國人受到攻擊。今年9月,美法院判定阿拉伯銀行應為哈馬斯所為負責。該銀行是美國反恐法案起訴的首家銀行,但至今仍未確定懲罰金額。阿拉伯銀行稱遭到不公平審判,因本意并不是為恐怖分子洗錢,現(xiàn)正在尋求上訴。

  另外,在2001年至2010年期間,渣打銀行曾向美國當局隱瞞了約6萬筆為伊朗客戶所做的交易,該銀行從中賺取數(shù)億美元傭金,最終被罰3.4億美元。201212月,該銀行還就類似案件向美國司法部、美聯(lián)儲、財政部海外資產(chǎn)控制辦公室和曼哈頓地方檢察官支付3.27億美元罰款,還被威脅吊銷牌照。

  渣打銀行一名董事曾私下抱怨:該死的美國人,憑什么不讓其他地區(qū)的人與伊朗打交道?

  在昨天開庭的案件中,其中一名受害者是自由記者史蒂芬·文森特。2001年,文森特親眼目睹9·11浩劫后成為一名戰(zhàn)地記者,2005年,他在發(fā)表伊朗警察腐敗的報道三天后被當?shù)乜植澜M織綁架并殺害。

  我每天都在想念史蒂芬。我知道審判無法讓他起死回生了,文森特的遺孀Lisa Ramaci-Vincent說,但起碼要還他一個公道。

  在此之前,所有的焦點都集中在這些銀行是如何違反美國制裁法律的,但沒人真正關(guān)心這些金錢所造成的人道創(chuàng)傷。

  傷亡士兵或其家人等原告尚未提出具體索賠金額。這五家銀行的代表拒絕向媒體發(fā)表評論。

 

資料來源: http://bank.hexun.com/2014-11-12/170312979.html