“90后”小鄧沒(méi)做過(guò)大壞事,但就在今年3月31日,在杭州找工作的他突然因卷入特大詐騙案被抓。剛開(kāi)始他感到非常吃驚,后來(lái)他才想起,自己申請(qǐng)的一張銀行卡以200元價(jià)格賣(mài)給了別人,當(dāng)時(shí)也只是想弄幾個(gè)飯錢(qián),但事情也就出在這張卡上,原來(lái),有詐騙團(tuán)伙用小鄧申請(qǐng)的卡走賬94.8萬(wàn)元,小鄧出售的卡成了“洗錢(qián)”的賬戶(hù)。
昨天,向小鄧等人收集并倒賣(mài)銀行卡的查某,因涉嫌構(gòu)成妨害信用卡管理罪,被杭州西湖區(qū)檢察院提起公訴。
200元賣(mài)了自己申請(qǐng)的銀行卡小伙卷入特大詐騙案被抓
21歲的小鄧來(lái)自安徽,在上老家讀到初二就輟學(xué)外出打工。今年初小鄧來(lái)到杭州,但并沒(méi)找到工作。
3月10日,他在下沙找工作時(shí),看到路邊停的一輛小轎車(chē)玻璃上貼了一則廣告:“開(kāi)通四個(gè)證券賬戶(hù),報(bào)酬200元?!?/span>
小鄧上前詢(xún)問(wèn),對(duì)方自稱(chēng)“林老板”,說(shuō)自己做的業(yè)務(wù),就是讓別人申請(qǐng)辦理工、農(nóng)、中、建四大行的銀行卡,辦理完并開(kāi)通網(wǎng)銀后,將卡賣(mài)給他,辦卡的費(fèi)用由“林老板”出。
小鄧沒(méi)工作,手頭缺錢(qián),就同意了。這樣,小鄧用自己的身份證辦了四張銀行卡并開(kāi)通網(wǎng)銀,將卡連U盾全部給了林老板,得款200元。至于林老板有沒(méi)有開(kāi)通證券賬戶(hù),拿卡做什么用了,他不管。
收集倒賣(mài)他人銀行卡者涉嫌妨害信用卡管理被公訴
今年3月27日下午4時(shí)許,南京某公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理傅先生向警方報(bào)案稱(chēng),當(dāng)天上午有人假冒公司老總,在公司QQ群內(nèi)讓他打款到一個(gè)工行賬號(hào)。得到指令后,他分兩次向這個(gè)賬號(hào)匯款94.8萬(wàn)元,后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙。
因這個(gè)賬號(hào)正是以小鄧的名字申請(qǐng)的,小鄧這個(gè)線索由南京警方移交給杭州經(jīng)偵大隊(duì)。
警方的調(diào)查指向了小鄧提到的“林老板”。4月1日,在杭州某銀行,警方將“林老板”抓獲,同時(shí)還有兩男一女,三人也是來(lái)辦銀行卡,準(zhǔn)備出售給“林老板”的。
在“林老板”身上,警方當(dāng)場(chǎng)查扣了28張銀行卡?!傲掷习濉逼鋵?shí)姓查,湖州人,32歲。從今年3月份開(kāi)始,林某在網(wǎng)上看到有人收銀行卡,他就以招兼職名義,或開(kāi)證券賬戶(hù)名義,在QQ群內(nèi)或在他租來(lái)的汽車(chē)上張貼廣告,以此來(lái)讓他人辦理真實(shí)的銀行卡,他以每套150-200元的價(jià)格收來(lái),轉(zhuǎn)手以600元每套的價(jià)格,通過(guò)快遞出售給下家。
經(jīng)查,1個(gè)月內(nèi),查某共收購(gòu)銀行卡48張,已出售17張,非法獲利1萬(wàn)余元。
西湖區(qū)檢察院審查后認(rèn)為,查某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為已涉嫌構(gòu)成妨害信用卡管理罪,遂于昨日將查某依法公訴。
為小利出售自己申請(qǐng)的銀行卡給警方破案帶來(lái)干擾
小鄧因?yàn)闆](méi)有參與詐騙案的犯罪故意,最后和其他出售自己銀行卡的人一樣,沒(méi)有被追究刑事責(zé)任。
不過(guò),檢察官提醒說(shuō),現(xiàn)在各類(lèi)詐騙很多,如電信詐騙等,騙子們?yōu)榱颂颖芫阶凡?,往往利用他人的銀行卡收款、轉(zhuǎn)賬等。小鄧等人為了小利,將自己的銀行卡出售給他人,他人就有可能利用此卡犯罪,不僅為警方破案帶來(lái)干擾,也會(huì)給其自己的信息安全帶來(lái)隱患。
資料來(lái)源: http://news.sohu.com/20150923/n421877708.shtml